紐約聯儲可以在委內瑞拉相關鎮壓中切斷波多黎各銀行

2023-10-28 22:46?出處溫州在線

溫州網國際新聞訊，一名美國法官周五拒絕阻止紐約聯邦儲備銀行終止波多黎各銀行進入美國中央銀行系統，作為打擊與委內瑞拉有聯系的貸方的一部分。

美國曼哈頓地區法官John Koeltl表示，Banco San Juan Internacional（“BSJI”）未能證明如果他未能發布初步禁令，它將遭受無法彌補的傷害。

該銀行表示計劃上訴。

BSJI于7月提起訴訟，要求阻止紐約聯儲終止其允許銀行訪問美聯儲電子支付系統的“主賬戶”，原因是擔心它不遵守美國的制裁和反洗錢規則。

它表示，在對與國營石油公司委內瑞拉石油公司的信貸協議進行調查后，它在2019年和2020年的22個月暫停期間改善了合規性，該公司受到制裁。委內瑞拉是歐佩克成員國。

該銀行表示，暫停使其損失了90%以上的客戶，并且“不太可能幸存下來”其帳戶終止。

但在一份長達33頁的決定中，Koeltl將這一警告視為“自私的猜測”，并發現紐約聯儲“不太可能”采取任意或反復無常的行動，因為它已經發現了“大量的危險信號”。

“接受來自具有BSJI違規記錄的金融機構的存款并提供金融服務會使FRBNY和金融體系面臨風險，”Koeltl寫道。“批準BSJI的緊急救濟動議將使公眾受到傷害。

紐約聯儲同意保持銀行主賬戶的開放，直到Koeltl對初步禁令動議作出裁決。

該銀行在一份聲明中表示，Koeltl的決定“背離了數十年來的統一共識，證明BSJI有權擁有主賬戶。它還表示，多名獨立專家發現其合規計劃“全面而有效”。

紐約聯儲拒絕置評。

波多黎各的銀行業歷來與委內瑞拉關系密切。

2019年，紐約聯儲表示，由于旨在驅逐委內瑞拉社會主義總統尼古拉斯·馬杜羅的制裁，它將停止批準波多黎各離岸銀行的新主賬戶。

案件是Banco San Juan Internacional Inc v Federal Reserve Bank of New York等人，美國地方法院，紐約南區，第23-06414號。

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作者：yujeu

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