文成兩個(gè)彩票銷售點(diǎn)利用POS機(jī)非法套現(xiàn)被查

2010-09-23 00:11?出處 溫州網(wǎng)

　　利用POS機(jī)非法套現(xiàn)的是違法犯罪行為，日前，文成警方在一次打擊銀行卡犯罪行動(dòng)中，一舉端掉兩個(gè)分別由兄弟倆操控的POS機(jī)非法套現(xiàn)窩點(diǎn)。其中弟弟趙某因套現(xiàn)400多萬(wàn)元涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被刑事拘留。

　　趙某兄弟倆在文成縣城開了兩家彩票銷售點(diǎn)，一個(gè)賣福利彩票，另一個(gè)賣體育彩票，店面是緊挨著的。由于彩票點(diǎn)經(jīng)常有人欠帳買彩票，積累到一定金額后，一些顧客提議刷卡付清。兄弟倆一想也對(duì)，為了方便顧客買彩票，于是分別向當(dāng)?shù)氐男庞寐?lián)社和工商銀行申請(qǐng)了一個(gè)POS機(jī)，這樣一來(lái)，也著實(shí)為彩票銷售帶來(lái)了便利。

　　一次偶然的機(jī)會(huì)，弟弟趙某的朋友急需錢用，便用兩張透支卡在他這里刷卡取現(xiàn)15萬(wàn)元，并稱也不讓他白擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，按每刷一萬(wàn)元150元手續(xù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)給趙好處。這一刷，趙某到手了2250元手續(xù)費(fèi)，扣除銀行收取的1500元，凈嫌了750元。這下趙某心想：這不比賣體育彩票來(lái)錢快多了嗎？初嘗甜頭后，趙某一發(fā)不可收拾，索性專職干起了刷卡套現(xiàn)服務(wù)，彩票銷售倒成了遮人耳目的幌子。

　　倆兄弟的店一年的營(yíng)業(yè)額最多也就在一百萬(wàn)元。然而，POS機(jī)一年來(lái)卻刷了400多萬(wàn)元，實(shí)際營(yíng)業(yè)額與POS機(jī)刷現(xiàn)數(shù)額如此懸殊，很快引起了文成警方的高度重視。9月19日下午，警方在充分掌握證據(jù)后迅速行動(dòng)，趙某兄弟倆被帶至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

　　在調(diào)查過(guò)程中，兄弟倆對(duì)自己從2009年3月份以來(lái)，利用POS機(jī)非法套現(xiàn)400多萬(wàn)元，獲利數(shù)萬(wàn)元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，弟弟因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，哥哥的POS機(jī)因涉案金額較小，尚不夠刑事立案標(biāo)準(zhǔn)。

作者：溫州視線