萊昂納多卷洗錢案

2017-06-20 21:48?來源 綜合

　　萊昂納多卷洗錢案：萊昂納多·迪卡普里奧卷入全球史上最大規(guī)模的洗錢案，美國司法部提出民事訴訟，指控有馬來西亞官員及基金高管利用馬來西亞主權投資基金1MDB進行貪污洗錢。

萊昂納多卷洗錢案

　　這單由美國司法部長洛麗塔·林奇（Loretta Lynch）親自負責的案件，法庭文件長達136頁。文件顯示，1MDB在2009年至2015年期間被挪用的資金規(guī)模高達35億美元。這些資金通過美國、新加坡、瑞士、盧森堡等多地銀行賬戶非法轉移，然后流入馬來西亞某些個人的腰包。

　　其中，有一部分錢可能流向了萊昂納多名下的慈善基金。

　　盡管美國司法部的文件并不是針對萊昂納多，但文件以“好萊塢一號男演員”作為指代，并且出現(xiàn)了兩次。

　　法庭文件的矛頭指向了1MDB的創(chuàng)始人、馬來西亞現(xiàn)任總理納吉布·拉扎克（Najib Razak），32次以“馬來西亞一號高官”指代。此外，納吉布的繼子勒扎·阿齊茲（Riza Aziz）、親信劉佐特（Jho Low）也是洗錢案的核心人物。

　　而劉佐特和勒扎與萊昂納多私交匪淺。

　　據(jù)外媒報道，劉佐特至少從2010年開始就成了萊昂納多的固定“酒友”。

　　美國司法部指控他，從1MDB中卷走了約10億美元用來購物和尋歡作樂。劉佐特買下的，包括一套位于曼哈頓時代華納中心的頂層豪華公寓，價值3100萬美金，以及一座價值3900萬美金的好萊塢宅邸，距離萊昂納多的房子僅隔著幾間屋子。

　　年僅35歲的劉佐特2005年畢業(yè)于沃頓商學院，2009年進入馬來西亞總理納吉布的核心圈子，擔任1MDB基金顧問。

　　勒扎成為《華爾街之狼》的制片人，也是靠劉佐特牽線搭橋。劉佐特把勒扎介紹給希爾頓的前任派對預訂商麥克法蘭（Joey McFarland），然后他們一起成立了紅色花崗巖制片公司。

　　這家公司，正是萊昂納多主演的《華爾街之狼》的投資方。萊昂納多憑借此片獲得了金球獎最佳男主角的殊榮。而在電影的片尾，字幕還打出了“特別鳴謝：劉佐特”的字樣。

　　但美國司法部文件指出，投資電影的2.38億美金其實是來自1MDB。

　　劉佐特非法挪用來的資金不僅用來投資小李子的電影，對于他的基金也貢獻頗多。在2013年萊昂納多的生日會上，劉佐特和麥克法蘭買下了超過300萬美金的香檳，作為萊昂納多慈善基金的籌款。

　　1997年憑借《泰坦尼克號》大紅大紫的萊昂納多，1998年成立了萊昂納多基金。從2008年起，該基金會向48個國家共112個項目捐贈了5900萬美元。

　　萊昂納多基金以捐贈人指導型基金（DAF）的形式成立，本身并不是非盈利基金。基金附屬于加州社區(qū)基金，后者則是一個非盈利基金。按照美國當?shù)胤ㄒ?guī)，萊昂納多基金并不需要公布它的收入和開支明細，人們也很難了解到它的財務狀況。

　　基金運作不透明的同時，萊昂納多與1MDB洗錢案的主要嫌疑人過從甚密，也讓相關部門和輿論都對萊昂納多基金生疑。

　　有外媒對萊昂納多基金提出質疑：誰來為萊昂納多基金的6位職員付工資？誰又為基金舉辦的活動和其他經營支出買單？基金的總管理費用是多少？募集來的資金中，有多少花在基金運營商，又有多少真的用在了慈善上？

　　據(jù)悉，目前還不清楚美國司法部是否計劃扣留從1MDB流向萊昂納多基金的資產。司法部表示，調查仍在進行，對此不予置評，但已經要求基金公開財務狀況。

　　巧合的是，就在美國司法部提出訴訟的同一日，萊昂納多在法國圣特羅佩舉辦了一年一度的基金慈善拍賣會。參會者約有500人，包括多位超模、演員及名流。每張拍賣會門票的起價是11778美元，折合成人民幣約為7.8萬元。

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編輯： yujeu