小學(xué)學(xué)歷吸金十億 一川公司被查處

2018-01-31 21:49?出處 綜合新快報(bào)

小學(xué)學(xué)歷吸金十億 一川公司被查處：一名團(tuán)伙骨干家中搜出巨額現(xiàn)金

　　小學(xué)學(xué)歷吸金十億：廣東警方去年“云端2017”“獵狐2017”專項(xiàng)整治行動，強(qiáng)力打擊各類突出經(jīng)濟(jì)犯罪。其中典型案例，來自四川瀘州的嫌疑人吳某霖1980年出生，小學(xué)文化，涉案金額十億元。

　　2017年上半年，珠海市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)，位于珠海的中國一川(澳門)國際有限公司(簡稱“一川公司”)，鼓吹“緣、孝、善”的企業(yè)文化，注冊多家空殼公司，打著互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)?shù)幕献樱愿哳~回報(bào)為誘餌，向全國招攬會員在其公司“幸福100”平臺投資購買虛擬貨幣——“一川幣”，然后進(jìn)行所謂的“積分交易”，并宣稱積分價(jià)格只漲不跌，引誘會員進(jìn)行買賣，公司從中收取高額手續(xù)費(fèi)并套取會員資金。

　　據(jù)珠海警方偵查，“一川公司”在全國多地發(fā)展“商務(wù)中心”，逐級層層發(fā)展會員，公司設(shè)立“推薦獎”“領(lǐng)導(dǎo)獎”“平衡獎”和“對碰獎”等多種獎項(xiàng)，按照發(fā)展下線會員的情況予以計(jì)酬獎勵。“這家公司辦公點(diǎn)在珠海最高檔的寫字樓，但對公賬戶上卻沒有多少資金，而且?guī)缀鯖]有流水賬。”辦案民警說，原來為逃避監(jiān)管，該公司利用大量員工個(gè)人銀行賬號收取會員款項(xiàng)，涉案資金人民幣達(dá)數(shù)十億元，僅兩名高層人員的賬戶流水就超過了億元。

　　“這個(gè)團(tuán)伙的頭目行蹤十分詭秘，以至于偵查初期，我們都不知道幕后老板是誰。”辦案民警說，經(jīng)過長時(shí)間的細(xì)致偵查，一號嫌疑人吳某霖露出了水面。此人1980年出生，四川省瀘州市人，僅有小學(xué)文化，五六年前曾因涉及傳銷被調(diào)查。2015年，吳某霖糾集此前認(rèn)識傳銷團(tuán)伙中的技術(shù)人員注冊公司、建設(shè)網(wǎng)上投資平臺，開始了網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。至落網(wǎng)前，吳某霖不僅擁有眾多豪宅、豪車，而且還長期包養(yǎng)多名情婦，并通過購買基金、保險(xiǎn)等轉(zhuǎn)移、藏匿贓款。

　　2017年7月，珠海市公安局在公安部、省公安廳的指揮、協(xié)調(diào)下對“一川公司”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案開展收網(wǎng)行動。一舉打掉會員數(shù)量高達(dá)58萬、參與人數(shù)達(dá)18萬的“一川公司”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪集團(tuán)，相繼抓獲涉案人員200余名，并對其中50余名主要嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施(目前已移送起訴43人)。同時(shí)，成功發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，對涉及全國26省市的317個(gè)大小VIP分公司分別進(jìn)行了查處。

作者：yujeu