大媽驚動公安部 成都大媽被騙960萬

2017-07-26 10:13?出處 封面新聞

　　大媽驚動公安部：成都是武侯區(qū)一位大媽被團(tuán)伙一次性騙走近960萬元，單案驚動公安部。經(jīng)過半年多的艱苦偵查，專案組已抓獲窩點(diǎn)通訊詐騙嫌疑人51人，摧毀一個(gè)龐大的跨國通訊詐騙團(tuán)伙。

　　25日下午，成都公安局對此召開通報(bào)會，首次詳細(xì)披露成都這起“8·25”特大跨國通訊詐騙案的諸多細(xì)節(jié)。

　　遭遇陷阱 成都大媽一次被騙960萬

　　去年8月25日，成都大媽王大麗（化名）走進(jìn)武侯區(qū)南站派出所報(bào)案。見到民警時(shí)，王大麗第一句話聽起來很奇怪：“你們把我凍結(jié)的錢，是不是該還給我了？”民警詳細(xì)詢問才發(fā)現(xiàn)，眼前來報(bào)案的這位大媽，很可能遭遇通訊詐騙了，對方是冒充公檢法人員“凍結(jié)”，實(shí)際上是轉(zhuǎn)走了她的錢。

　　幾番告知可能遭騙，王大麗仍不相信。當(dāng)她意識到遭了的時(shí)候，她再次透露的情況，讓民警幾乎倒吸一口冷汗：王大麗說，她帳戶上959萬6000元都不見了，而且早在8月17到19日三天內(nèi)，她按照一位“最高檢”的“檢察官”指令，分批次遭人轉(zhuǎn)走了。

　　派出所立即上報(bào)案情，成都市公安局刑偵局情報(bào)處迅速介入。單案被騙960萬，涉案金額之巨，國內(nèi)罕見。成都市局又向四川省公安廳、公安部匯報(bào)案情，得到兩級公安部門的指導(dǎo)和幫助。

　　臺灣“金主” 印度建起詐騙窩點(diǎn)

　　專案組偵查人員通過技術(shù)手段，通過大量排查工作。了解到：王大麗是被一個(gè)分工明確的跨國通訊詐騙窩點(diǎn)所騙。通過查詢撥打到王大麗處的電話偵查，該窩點(diǎn)并不在國內(nèi)。這個(gè)窩點(diǎn)怎樣的架構(gòu)，如何分工詐騙，暫時(shí)都不清楚。

　　專案組先找到一個(gè)突破點(diǎn)，通過個(gè)人帳戶走帳異常和出入境記錄比對，確定一個(gè)綿陽三臺縣籍男子應(yīng)該是其中一個(gè)參與嫌疑人。通過這1個(gè)人再梳理社會關(guān)系，從1人再到3人，慢慢從外圍摸清了這個(gè)窩點(diǎn)的架構(gòu)。

　　詐騙人員在印度的窩點(diǎn)

　　確定這是由臺灣人組建和管理，設(shè)在印度的古吉拉特邦一個(gè)農(nóng)民房里。該案上報(bào)公安部后，成為公安部和最高檢兩大部門的“雙掛”督辦案件。

　　四川公安首次跨境警務(wù)合作

　　在四川省公安廳的領(lǐng)導(dǎo)和指揮下，成都市局主動上報(bào)公安部，提出赴境外對窩點(diǎn)進(jìn)行打擊。公安部對此大力支持，通過國際警務(wù)合作局與印度駐我大使館取得銜接，與此同時(shí)，專案組對該窩點(diǎn)的資金往來、通訊往來等各方面進(jìn)行偵控，掌握了更多的關(guān)鍵信息。

　　今年1月，在公安部帶領(lǐng)下，四川省公安廳和成都市公安局、中級法院、檢察院組成的聯(lián)合工作組趕赴印度，這是四川公安部門第一次赴境外開展警務(wù)工作，在印度9天，通過大量的偵查工作和協(xié)調(diào)，為回國后更有針對性的偵控抓捕工作打下了基礎(chǔ)。

　　電話詐騙有標(biāo)準(zhǔn)“話術(shù)本”

　　經(jīng)國外基礎(chǔ)偵查工作，摸清了這個(gè)騙走成都王女士960萬巨款的詐騙窩點(diǎn)特征：話務(wù)員人數(shù)30到50人左右，除幾個(gè)“二線”“三線”話務(wù)員是臺灣人外，“一線”全部來自中國大陸，其中四川籍居多。

　　窩點(diǎn)最上層是一名臺灣“金主”，出錢設(shè)立這個(gè)窩點(diǎn)，這個(gè)金主不去印度，只出錢，是他的臺灣同鄉(xiāng)、綽號“猴哥”的人負(fù)責(zé)招募人員和印度窩點(diǎn)的全面管理。招募的話務(wù)員大多是“有從業(yè)經(jīng)驗(yàn)人員”，后來通過審訊得知，其中相當(dāng)多的話務(wù)員還曾在馬來西亞、菲律賓等國的跨國通訊詐騙窩點(diǎn)從事過。

　　臺灣金主找來專門的人對話務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，主要模式就是冒充公檢法詐騙的“臺灣系”，一二三線話務(wù)員扮演什么角色，哪個(gè)過程該怎么說，他們有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的“話術(shù)本”，所有詐騙都是嚴(yán)格按照這個(gè)“話術(shù)本”的套路來進(jìn)行的。

　　詳細(xì)還原成都大媽被騙經(jīng)過

　　去年8月，第一個(gè)冒充武漢某銀行信用卡中心的電話，從印度這個(gè)農(nóng)民房里打到了王大麗的手機(jī)上。

　　第一個(gè)出場的是“一線”話務(wù)員，這是撒大網(wǎng)的粗活。他問，是不是辦了武漢某行的信用卡。絕大多數(shù)人會掛斷，但王大麗答話了，告知沒有。“一線”說，我們是信用卡中心，系統(tǒng)顯示用你的名字辦了卡，有1萬多元欠款。

　　緊接著，“一線”見她緊張了，讓她立即報(bào)案。“我們和公安有專線，直接給你轉(zhuǎn)過去如何？”王大媽馬上同意，轉(zhuǎn)武漢“江岸區(qū)公安分局”。

　　“二線”出場了，這是技術(shù)含量高的多的環(huán)節(jié)，他的角色是警察，而且非常需要“技巧”。

　　“二線”口氣很嚴(yán)肅問王什么事情，王答自己銀行信用卡被冒用了。“二線”這時(shí)就表現(xiàn)出警察的那種很威嚴(yán)氣勢，按“話術(shù)本”的套路，他對王說：到底辦沒辦過？你要如實(shí)說。你現(xiàn)在不是被冒用那么簡單，我們這里一個(gè)“李剛詐騙案”，你是案偵嫌疑人。

　　這個(gè)時(shí)候，另一分工明確的人員立即著手按照王大麗的詳細(xì)個(gè)人信息，趕制一個(gè)“最高檢通緝令”，并要最快速度放到他們專門制作的假網(wǎng)頁上。

　　王大媽越來越害怕。“你如果不能證明自己，我們就要采取強(qiáng)制措施，你要么電話里配合，要么我們專案組到你成都家里找你。”王趕緊答應(yīng)電話配合。

　　“二線”問她有多少錢，分別在什么卡上。“你要如實(shí)說，如果有個(gè)人財(cái)產(chǎn)藏匿，我們就要凍結(jié)劃走你的這些資金。”她說出自己幾張卡分別有多少錢。

　　這時(shí)，“二線”很嚴(yán)肅的指令她，把各銀行卡的錢轉(zhuǎn)到一個(gè)卡上，實(shí)現(xiàn)了把錢歸攏到一堆的一步。并讓她開通網(wǎng)上銀行，辦一個(gè)“K寶”。告訴她這個(gè)很麻煩，需要和“最高檢葉檢察官”聯(lián)系。

　　技術(shù)含量最高的“三線”出場了。

　　“三線”讓她到電腦前，給她一個(gè)網(wǎng)址，告訴她現(xiàn)在的狀況有“大麻煩”。這個(gè)他們專門制作的假網(wǎng)頁，王大麗的通緝令已經(jīng)赫然顯示，她看了后深信不疑，此時(shí)她已經(jīng)完全聽從對方的任何指令。

　　讓她登錄網(wǎng)上銀行，“三線”不說轉(zhuǎn)款，這里面有最關(guān)鍵的一步。他們詐騙的其他案件中，有受害人如果在賓館房間（被要求刻意躲避家人和朋友），會讓他們用毛巾蓋住K寶顯示屏，因?yàn)樾〉娘@示屏是會顯示正在轉(zhuǎn)錢，找各種理由讓受害人蓋住。針對王大媽，“三線”讓她用手蓋住顯示屏，說這是“驗(yàn)證指紋”，然后通過另一名精通電腦的同伙，通過QQ遠(yuǎn)程控制王的電腦，讓她不停地在“K寶”上按操作。

　　在這樣的最后一關(guān)，王大媽最終沒能挺住，王大媽和老伴平時(shí)兩個(gè)人住，兒女不在身邊，事發(fā)時(shí)老伴也不在家。就這樣，在三天的時(shí)間里，第一天分批轉(zhuǎn)走300多萬，第二天100多萬，第三天500多萬。

　　三亞開慶賀年會被一鍋端

　　等王大媽報(bào)案的時(shí)候，她的錢早已被轉(zhuǎn)走一空。警方深查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)臺灣人為首的詐騙團(tuán)伙，有著極其嚴(yán)密的組織分工，包括資金轉(zhuǎn)移。王被騙的960萬元被很快分散，分五級帳戶轉(zhuǎn)走，有的進(jìn)入了第三方支付平臺。最棘手的是，詐騙資金被混入不同的帳戶，如果比喻的話，就像把很多桶水往一個(gè)池子里倒，這里面有詐騙的錢，也有正常生意往來的錢，給偵辦工作帶來極大的困難。

　　得知自己被騙，王大媽幾乎崩潰，痛心疾首。

　　通過大量的偵查工作，今年過年期間的2月15日，獲得一個(gè)突破性的線索：該窩點(diǎn)兩個(gè)重要的臺灣籍嫌疑人在三亞入境了！專案組在公安部、省公安廳的指揮下，趕赴三亞直接實(shí)施抓捕。

　　為防止打草驚蛇，民警穿便衣實(shí)施抓捕，民警達(dá)到現(xiàn)場后發(fā)現(xiàn)，部分嫌疑人都外出活動現(xiàn)場，情況比預(yù)期的要復(fù)雜得多，民警只好在酒店附近蹲點(diǎn)守候。據(jù)現(xiàn)場民警介紹，現(xiàn)場當(dāng)時(shí)有男女老少共11個(gè)人，經(jīng)過精心準(zhǔn)備，在三亞警方配合下，2月16日在一家賓館一舉抓獲了11人。

　　突審發(fā)現(xiàn)，正是因?yàn)轵_得包括成都王大媽在內(nèi)的眾多受害者巨額資金，該團(tuán)伙利用過年時(shí)間，一起趕到三亞度假并開一個(gè)慶賀年會，抓獲的人中有3名臺灣籍，其中包括窩點(diǎn)的二把手，也就是“猴哥”，以及長期實(shí)施管理，地位相當(dāng)于總經(jīng)理的“金瑞”，還有一名“二線”話務(wù)員。這是四川省首次在通信詐騙中抓獲臺灣籍人員。

　　話務(wù)員提成高達(dá)80萬元

　　民警介紹，被招募進(jìn)詐騙窩點(diǎn)的犯罪嫌疑人都是有多次詐騙經(jīng)驗(yàn)的。這些人被招募進(jìn)來后，有專門人員將他們的證件收集起來，統(tǒng)一到代辦簽證的旅行社為這些人辦理商務(wù)簽證，一共90天。之后這些人拿著金主提供的機(jī)票，從香港轉(zhuǎn)機(jī)到印度。飛機(jī)落地后，這些人員被印度當(dāng)?shù)厝藥У礁C點(diǎn)。

　　“據(jù)我們的審訊情況來看，這些下面的話務(wù)員都不知道自己在印度哪里，只知道自己在印度，具體地點(diǎn)都說不出來。他們到印度之后，只能在規(guī)定地點(diǎn)活動，電話卡、證件都是被收走的。”民警告訴記者。

　　通過頭一晚的審訊，成都市公安局準(zhǔn)備趁熱打鐵，對四川省內(nèi)的犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。當(dāng)時(shí)，恰逢過年期間，詐騙窩點(diǎn)都放假，幾乎所有犯罪嫌疑人都回家過春節(jié)，成都市公安局一舉抓獲15人。

　　據(jù)犯罪嫌疑人交代，在8·25通訊詐騙案中，光是負(fù)責(zé)三線工作——扮演最高人民檢察院檢察官的嫌疑人，在這個(gè)單案中，就得到提成80多萬元。另外兩個(gè)“一線”和“二線”也分獲幾十萬元不等。

　　專案組成員之一的武侯區(qū)公安分局刑警大隊(duì)中隊(duì)長熊建透露，目前為止，“8·25”特大跨國通訊詐騙案串并破獲全省136件案，其中成都107件，還有多起外省案件，涉案金額達(dá)3000多萬元。目前，已抓獲犯罪嫌疑人51人，其中臺灣籍犯罪嫌疑人4人，大陸籍犯罪嫌疑人47人，刑拘的51名中41人已批準(zhǔn)逮捕，取保8人，起訴4人，案件還在進(jìn)一步審理中。 

作者：記者李逢春