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男子用atm機(jī)假鈔換真幣 詐騙“atm機(jī)”被判刑

2011-10-31 10:17?出處 重慶晚報(bào)

男子用atm機(jī)假鈔換真幣,喻勝、蘇泊羽、邱果三名男子在atm機(jī)自動(dòng)存款機(jī)上存入12萬(wàn)元假幣,在不同atm機(jī)上取出8.62萬(wàn)真幣。三人采用偷梁換柱的方法,用假鈔在ATM機(jī)上換真幣。前日,市檢察院第一分院指控喻勝、蘇泊羽、邱果涉嫌偽造居民身份證罪、詐騙罪一案在市一中院公開開庭。

重慶晚報(bào)9月10日?qǐng)?bào)道 詐騙“atm機(jī)”案案發(fā)2004年7月,今年2月經(jīng)知情人舉報(bào),三男子落入法網(wǎng)。前天,重慶市一中院公審此案。

男子用atm機(jī)假鈔換真幣會(huì)得逞,主要是銀行識(shí)別紙幣真?zhèn)蔚姆椒ㄌ?jiǎn)單,如果銀行的atm機(jī)識(shí)別系統(tǒng)讓假鈔根本就存不進(jìn)去,類似案件就不會(huì)發(fā)生。

三名男子用atm機(jī)假鈔換真幣把一大摞假鈔換成真鈔

三名男子采用偷梁換柱的方法,竟用12萬(wàn)余元假鈔在ATM機(jī)上換取8.62萬(wàn)真幣。前日,重慶市檢察院第一分院指控喻勝、蘇泊羽、邱果涉嫌偽造居民身份證罪、詐騙罪一案在市一中院公開開庭。

男子用atm機(jī)假鈔換真幣第一步:邀人制假身份證后辦數(shù)百?gòu)堛y行卡

男子用atm機(jī)假鈔換真幣案犯被告人喻勝、蘇泊羽來自四川省鄰水壇同鎮(zhèn),邱果是重慶市九龍坡區(qū)人。

檢察院指控,因?yàn)榫星翱疲宋凑业焦ぷ鳎阍谥貞c石橋鋪一帶以制作假證為生,租住在同一屋內(nèi)。他們辦的假證,以其逼真而“聞名”。2004年6月22日,兩個(gè)“四川大款”(另案處理)找到邱果,在沙坪壩小龍坎一茶樓內(nèi),提出要辦假身份證,“每張假證200塊,你們?cè)賾{假身份證幫辦500張銀行卡。我們給10萬(wàn)元。”隨后,他們預(yù)支了近2萬(wàn)元。

面對(duì)這樣一筆大“業(yè)務(wù)”,邱果馬上答應(yīng)下來,并立即找來喻勝和蘇泊羽一起合伙。此后19天時(shí)間里,三人在網(wǎng)吧等場(chǎng)所找來眾多社會(huì)閑散人員,以一人20元的酬勞,拍攝登記照,并制作了50余張假身份證。隨后,邱果等人讓這些閑散人員持有自己照片的“身份證”,前往銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理了近五百?gòu)堛y行借記卡。

三名男子得到用atm機(jī)假鈔換真幣作案方法

2004年7月15日,邱果三人交“貨”。此時(shí),“四川大款”卻告訴他們,本來準(zhǔn)備到銀行存假錢取真錢,由于取款機(jī)有問題,沒有騙到錢,所以拿不出錢來。雙方為此發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。“四川大款”提出,讓邱果三人到成都與他們一起作案。

邱果等人考慮再三,決定拒絕。雙方一直爭(zhēng)執(zhí)到了晚上。最后雙方達(dá)成協(xié)議:“四川大款”把“存假幣取真幣”的作案方法告訴他們,并給了他們?nèi)嗳f(wàn)元的假幣、一頂假發(fā)和200多張銀行借記卡。

“你這假鈔只印了一半,誆我不懂?”看到假幣印制粗糙,邱果有一種被戲弄的感覺。“四川大款”并沒有理會(huì)他的憤怒,他們解釋,ATM機(jī)是靠錢幣上的條碼來識(shí)別真假,他們給的這三十萬(wàn)假幣都通過高科技制作了“真條碼”。“雖然這些錢的條碼都一樣,但足以以假亂真,都可以順利把錢存進(jìn)機(jī)器。”

他們還提醒邱果等人,換錢時(shí)一定要化裝戴假發(fā),“不然被取款機(jī)上的攝像頭拍到就死定了!”

男子用atm機(jī)假鈔換真幣試存假鈔獲成功

三人輪流瘋狂存假幣

學(xué)得“技藝”的當(dāng)晚,正好是邱果一個(gè)朋友的生日,三人在朋友家里耍到凌晨2時(shí)許,身無分文的他們考慮再三,決定去試試運(yùn)氣,看“四川大款”講的是不是真話。

他們商定,先由蘇泊羽去存錢,如果沒事,再叫邱果拿錢來,喻勝則負(fù)責(zé)望風(fēng)。凌晨3時(shí)許,蘇泊羽戴上假發(fā)來到南坪一個(gè)銀行的ATM機(jī)前,低著頭,縮手縮腳地將一張銀行卡放入,并將3000元假幣放入錢槽。

成功了!

欣喜若狂的三人開始瘋狂地在該臺(tái)ATM機(jī)上存假鈔。由于每張借記卡有一定的存取限額,他們便輪流休息,先后使用數(shù)十張借記卡存款。

當(dāng)天凌晨,三人瘋狂作案,直到ATM機(jī)再無法存入假鈔為止。

D存入假鈔12萬(wàn)元

取出真鈔8萬(wàn)多

他們?cè)谝慌_(tái)ATM機(jī)上存入12萬(wàn)余元假幣,分別在南坪和石橋鋪等地的四個(gè)ATM機(jī)上取出8.62萬(wàn)的真鈔。

得手后,他們回到紅巖村的租賃房?jī)?nèi),一人分得贓款2.5萬(wàn)元,其他作為三人出逃的路費(fèi)。他們馬上離開重慶,到四川鄰水躲避。為銷毀證據(jù),他們?cè)卩徦畬⑹S嗟亩嗳f(wàn)元假幣和二百多張銀行卡燒毀。

案發(fā)第二天,銀行報(bào)案。由于三人作案時(shí)刻意偽裝,取款錄像模糊,此案一直未得以偵破。

今年2月,司法機(jī)關(guān)接到知情人員舉報(bào),才將此案?jìng)善啤4藭r(shí),喻勝和蘇泊羽因他案被關(guān)進(jìn)監(jiān)獄,邱果也因?yàn)樯嫦臃缸镎谌”:驅(qū)徶小H藲w案后,對(duì)所犯罪行供認(rèn)不諱。

記者手記

這起男子用atm機(jī)假鈔換真幣的大案暫告一段落,但這種案件并不是第一次出現(xiàn),記者就一些相關(guān)問題進(jìn)行了深入采訪。

3名嫌疑人存入的12萬(wàn)元假幣究竟流向何處?檢察機(jī)關(guān)透露,案發(fā)之后,相關(guān)銀行已將嫌疑人存入的假鈔全部銷毀。

近500張真銀行卡,為什么用假身份證就能辦下來?檢察機(jī)關(guān)透露,由于邱果等人制作的假證逼真,又是照片上的本人辦理,因此成功的機(jī)會(huì)頗高。

至此,記者還發(fā)現(xiàn)了三個(gè)疑問:為什么用50張假身份證,就能輕松地在同一家銀行辦到近500張借記卡?嫌疑人是通過什么方式得到這個(gè)條碼的?案中兩個(gè)“四川大款”(在逃)稱,他們均靠“以假換真”來為生。那么,他們采用這種方式作案有多長(zhǎng)時(shí)間,有多少家銀行受損?

男子用atm機(jī)假鈔換真幣是詐騙罪還是金融憑證詐騙罪?

市檢察院第一分院指控三人涉嫌偽造居民身份證罪、詐騙罪。檢察官稱,三人以非法占有為目的,采取存假幣、取真幣的方法,詐騙銀行財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

三人是否構(gòu)成金融憑證詐騙罪?檢察官稱,金融憑證詐騙罪是指使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的行為。根據(jù)相關(guān)司法解釋,借記卡應(yīng)該屬于信用卡,不屬于其他銀行結(jié)算憑證。其次,本案嫌疑人使用的是經(jīng)過正常申請(qǐng)辦理的真卡,而不是偽造、變?cè)斓钠渌y行結(jié)算憑證。因此,本案不涉嫌金融憑證詐騙罪。

用atm機(jī)假鈔換真幣相關(guān)案例

1.2004年4月22日國(guó)內(nèi)首例“存假幣提真幣”詐騙大案在寧波江北區(qū)法院一審宣判,涉案的黃軍禮等人被分別以詐騙罪和出售假幣罪論處。“歪招發(fā)明人”黃軍禮被判刑12年,罰金8萬(wàn)元。據(jù)查,從2002年10月至2003年7月,黃軍禮先后在寧波、長(zhǎng)沙、上海等地多家銀行的自動(dòng)存款機(jī)上,以假幣換取真鈔取出17萬(wàn)余元。(今日早報(bào))

2.2006年4月21日,打工者許霆與同伴郭安山在天河區(qū)黃埔大道某銀行的ATM取款機(jī)取款時(shí),利用ATM機(jī)故障漏洞,分別取款17.5萬(wàn)元和1.8萬(wàn)元。郭主動(dòng)自首被判一年徒刑,許霆潛逃一年落網(wǎng)。隨后,許霆因涉嫌盜竊罪被提起公訴。2007年12月,法院一審判處許霆無期徒刑。2008年3月31日,許霆再審被判處5年徒刑。4月9日,許霆提起上訴。5月22日,終審維持原判。(新華網(wǎng))

3.2008年4月19日,居住在蘭州的一家父子三人,通過裁剪、粘貼、拼湊等方法,用3/4真幣與1/4假幣拼組成的變?cè)鞄拧K麄冇靡陨俪啥嗟霓k法完成“變?cè)鞄?rdquo;,然后將這些“變?cè)鞄?rdquo;存入銀行ATM機(jī),隨后非法提走現(xiàn)金近4000元。(網(wǎng)易新聞)

4.2008年4月6日,大學(xué)生羅某按照網(wǎng)上說法,“成功”地利用假幣,與柜員機(jī)的真幣調(diào)包。天網(wǎng)恢恢疏而不漏,他的整個(gè)換幣過程被視頻監(jiān)控錄下,最終賠了夫人又折兵。(廣州日?qǐng)?bào))

5.2008年1月2日,新疆70歲的胡得音木拜爾地·依明從新光社區(qū)活動(dòng)室門口的自動(dòng)柜員機(jī)里取出的300元中,有一張“綠色鈔票”,以為是新版人民幣。后經(jīng)辨認(rèn),是一張銀行工作人員練習(xí)點(diǎn)鈔時(shí)所用的練功券。(新疆都市報(bào)日) (本文來源:重慶晚報(bào) 作者:羅璽 劉傳麗)

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作者:作者:羅璽 劉傳麗


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