團(tuán)伙勾結(jié)銀行員工偽造金融票證詐騙6100萬(wàn)

2010-04-09 19:42?出處 

　　通過(guò)“高息攬儲(chǔ)”吸引單位存款，勾結(jié)銀行人員偽造金融票證詐騙，一犯罪團(tuán)伙詐騙銀行6100萬(wàn)元。近日，濟(jì)南市公安局槐蔭分局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)過(guò)半年努力，成功破獲這起大案，抓捕犯罪嫌疑人14人，逮捕7人，起訴10人。這也是近幾年來(lái)濟(jì)南市破獲的涉案金額最多的票據(jù)詐騙案件。

　　偽造票據(jù)分四筆轉(zhuǎn)走1997萬(wàn)元

　　2009年8月28日中午，辦案民警成功將明某和劉某抓獲，經(jīng)過(guò)突審后，兩名犯罪嫌疑人供述了犯罪事實(shí)。

　　兩嫌犯稱，在犯罪嫌疑人吳某指使下，某銀行工作人員劉某利用職務(wù)之便竊取山東某生物科技公司的銀行預(yù)留印鑒后，以10萬(wàn)元的價(jià)格交付明某。明某據(jù)此印鑒樣本偽造了該公司的財(cái)務(wù)章及法人人名章，后吳某安排張某持偽造的印章冒充該公司財(cái)務(wù)人員在銀行購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)賬支票，分4筆將該公司賬戶內(nèi)的1997萬(wàn)元存款非法轉(zhuǎn)移至吳某及張某名下的公司賬戶。

　　資金到賬后，張某又將上述兩個(gè)公司賬戶中的資金轉(zhuǎn)移至張某、明某個(gè)人賬戶內(nèi)，最后支取資金供吳某、劉某等人使用。另外，兩名犯罪嫌疑人還供述了吳某多次與銀行工作人員內(nèi)外勾結(jié)非法轉(zhuǎn)出資金的事實(shí)。

　　一嫌犯裝精神病企圖逃避制裁

　　據(jù)此，辦案民警初步認(rèn)定這是一起特大系列票據(jù)詐騙案，并連夜對(duì)尚未歸案的犯罪嫌疑人吳某及張某的公司及住處進(jìn)行搜查，但抓捕行動(dòng)并未成功。此時(shí)，明某和劉某又交待了另一名重要嫌疑人郭某。但狡猾的郭某已于2009年8月31日由其家屬送到山東省精神病院并辦理住院手續(xù)，企圖以精神異常為由逃避制裁。

　　經(jīng)詢問(wèn)其主治大夫得知，郭某自稱有被人跟蹤的幻覺(jué)，根據(jù)其言行表現(xiàn)初步診斷為“偏執(zhí)型精神分裂癥”，但無(wú)法確診。對(duì)此，專案組民警一方面通過(guò)盯梢觀察并調(diào)閱銀行相關(guān)資料后發(fā)現(xiàn)，郭某行為正常、思維清晰；另一方面，專案組采取家屬規(guī)勸、親情感化等手段做其工作，使郭某不再裝病。

　　2009年9月4日，犯罪嫌疑人吳某主動(dòng)到專案組投案自首，此后，專案組分別將涉案資金掮客封某、孫某抓獲歸案，并將私刻印鑒的郭某抓獲歸案。至此，該犯罪團(tuán)伙的骨干成員全部落網(wǎng)。

　　1500多萬(wàn)涉案資金無(wú)法追回

　　專案組民警查明，犯罪嫌疑人郭某、吳某是真正的幕后主謀及實(shí)際用款人，且犯罪嫌疑人郭某供述了該犯罪團(tuán)伙以15%-20%不等的“高息攬儲(chǔ)”為由，通過(guò)社會(huì)資金掮客聯(lián)系存款單位到指定銀行開(kāi)戶、存款，并要求存款單位在存款期間內(nèi)做到“不查款、不支取、不掛失”。隨后，兩位主謀勾結(jié)銀行工作人員利用職務(wù)之便竊取存款單位印鑒卡，私刻印鑒、非法轉(zhuǎn)款6000余萬(wàn)元。兩位主謀交代了涉及2家銀行、3家支行的銀行工作人員利用職務(wù)之便竊取存款單位印鑒卡的犯罪事實(shí)。專案組以此為線索，將犯罪嫌疑人王某某、于某某和王某3名銀行工作人員依法刑事拘留。　　本文“”來(lái)源：http://www.hangqichache.cn/news/shehui/14203.html，轉(zhuǎn)載必須保留網(wǎng)址。

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