英國通過新法律擴大對俄羅斯“臟錢”的打擊力度

2022-02-28 13:44?出處綜合

英國將在周一向議會提交政府的經(jīng)濟犯罪法案，以加強對首相鮑里斯·約翰遜所說的“臟錢”的打擊，這是為應(yīng)對俄烏戰(zhàn)爭邁出的一步。

由于許多反對派立法者和執(zhí)政的保守黨人士呼吁約翰遜政府采取更多措施阻止俄羅斯現(xiàn)金流入倫敦，這一被一些人稱為“倫敦格勒”的流動被推遲了很多。

“英國沒有臟錢的地方。我們正在更快、更努力地撕毀那些支持（俄羅斯總統(tǒng)弗拉基米爾）普京破壞運動的人隱藏了這么久的門面，”約翰遜說。

他在一份聲明中說：“那些支持普京的人已經(jīng)被告知：你的不義之財將無處可藏。”

早期的措施并沒有阻止許多俄羅斯寡頭利用倫敦作為他們選擇的西方首都，在房地產(chǎn)、教育和奢侈品上花費大筆資金。

政府表示，新法案將幫助國家犯罪局防止外國業(yè)主在英國財產(chǎn)中洗錢，并確?？梢韵蚋?ldquo;腐敗寡頭”下達(dá)不明原因的財富令（UWOs）。

這些命令于 2018 年推出，旨在幫助當(dāng)局打擊涉嫌腐敗和參與嚴(yán)重犯罪的外國官員的非法財富，但由于法律費用通常很高，因此很少使用。

新法律將引入海外實體登記冊，要求匿名在英國擁有財產(chǎn)的外國所有者透露其真實身份。

政府表示，那些未申報其受益所有人的實體將面臨出售其財產(chǎn)的限制，違反規(guī)定的實體將面臨最高五年的監(jiān)禁。

UWO也將進行改革，以防止人們躲在空殼公司后面，讓執(zhí)法機構(gòu)有更多時間審查材料，并在案件不成功時保護他們免受巨額法律費用。

它補充說，立法中包括一項舉措，允許海外實體登記冊追溯適用于 20 年前在英格蘭和威爾士以及自 2014 年 12 月在蘇格蘭購買的海外業(yè)主的財產(chǎn)。

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作者：yujeu

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